证券代码：688689     证券简称：银河微电       公告编号：2023-038

转债代码：118011     转债简称：银微转债

(资料图片仅供参考)

         常州银河世纪微电子股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       14

普通股股东所持有表决权数量                         92,050,470

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              71.4107

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

             同意                    反对       弃权

股东类型

          票数   比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     91,909,670   99.8470   140,800   0.1530   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

             同意                    反对       弃权

股东类型

          票数   比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     91,909,670   99.8470   140,800   0.1530   0   0.0000

计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

              同意                   反对       弃权

股东类型

           票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       91,909,670    99.8470     140,800    0.1530         0       0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                     反对                 弃权

案

      议案名称                                              比例    票       比例

序                      票数        比例（%）        票数

                                                        （%）   数       （%）

号

    制性股票激励

    计划（草案）》

    及其摘要的议

    案

    制性股票激励

    计划实施考核

    管理办法》的议

    案

    大会授权董事

    会 办 理 公 司

    股票激励计划

    相关事宜的议

    案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

在需要回避表决的情况；

                                 《公

开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 31

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州银河世纪微电子股份

有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》

                    （公告编号：2023-033）。公司独

立董事沈世娟女士作为征集人，就本次股东大会审议的 2023 年限制性股票激励

计划相关议案（议案 1、议案 2、议案 3）向公司全体股东公开征集委托投票权。

截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。

三、   律师见证情况

 律师：李文君、柏德凡

 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关

法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员

和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                  常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

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